海王生物：关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告

深圳市海王生物工程股份有限公司关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及各区域集团子公司的发展，公司部分高级管理人员及其他关联人预计2023年度向公司及下属子公司合计提供不超过人民币7,000万元的借款。借款用于公司及下属子公司日常资金周转，具体借款期限、利率由各方协商确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易。本事项业经公司第九届董事局第六次会议审议通过，在提交公司董事局审议之前，公司独立董事对本事项进行了事前审核并发表了独立意见。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

本次关联交易的关联方基本情况如下：

杨拴成先生，现任公司副总裁，负责河南海王医药集团有限公司的全面管理工作；截至目前持有公司股份2,500,000股，约占本公司总股本的0.09%。史晓明先生，现任公司副总裁，负责山东海王医药集团有限公司、苏鲁海王医药集团有限公司的全面管理工作；截至目前持有公司股份6,800,027股，约占本公司总股本的0.25%。罗凌先生，现任公司副总裁，负责上海海王医疗器械集团有限公司的全面管理工作；截至目前持有公司股份1,500,000股，约占本公司总股本的

0.05%。张凡先生，现任公司副总裁，负责湖北海王医药集团有限公司的全面管理工作；截至目前持有公司股份500,000股，约占本公司总股本的0.02%。董靖

先生，现任公司副总裁，负责广东海王医药集团有限公司的全面管理工作。鲍炳勇先生，现任公司副总裁，负责安徽海王医药集团有限公司的全面管理工作；截至目前持有公司股份1,700,000股，约占本公司总股本的0.06%。离任未满十二个月的董事、监事、高级管理人员的其他关联自然人（如有）。上述关联人均不存在被列为失信被执行人的情形。

三、关联交易的主要内容和定价依据

为支持公司及各区域集团子公司的发展，公司部分高级管理人员及其他关联人预计2023年度向公司及下属子公司合计提供不超过人民币7,000万元的借款，借款用于公司及下属子公司日常资金周转。公司本次借款事项的具体借款期限、利率由公司与上述关联人协商确定，借款利率不超过公司向银行（及其他金融机构、类金融机构）获取贷款的利率水平。

四、交易目的和对公司的影响

本次关联交易事项有利于公司日常资金周转，交易公平、合理，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次披露的关联交易外，公司与上述关联人不存在其他关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司在召开第九届董事局第六次会议前，已将《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》报送给独立董事审议，独立董事对关联方基本情况、关联交易内容、定价原则等进行了核查。本次关联方向公司及下属子公司提供借款，是为了更好地满足公司及下属子公司日常经营需要，借款利率合理、公允，同意海王生物将《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》提交公司第九届董事

局第六次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

公司部分高级管理人员及其他关联人预计2023年度向公司及下属子公司提供借款，是为了更好地满足公司及下属子公司日常经营需要，为公司及下属子公司提供临时周转资金。借款利率不超过公司向银行（及其他金融机构、类金融机构）获取贷款的利率水平，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事局在审议此事项前已将该事项提交我们事前审核，表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。我们同意本次关联交易事项。

七、备查文件

1、公司第九届董事局第六次会议决议；

2、独立董事就相关事项发表的事前认可及独立意见；

3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局二〇二三年七月十四日