海王生物：第九届董事局第十一次会议决议公告

深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局第十一次会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第十一次会议通知于2023年12月21日发出，并于2023年12月25日以现场及通讯会议相结合的形式召开。其中独立董事王焕军先生、张巍松先生，董事张锋先生、张翼飞先生、沈大凯先生、金锐先生以出席现场会议的形式参与表决，独立董事张华先生，董事张思民先生、车汉澍先生以通讯会议形式进行表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生，公司高级管理人员张晓鹏先生、王云雷先生列席了本次会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整董事局专业委员会委员的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于调整董事局专业委员会委员的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于免去相关高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局二〇二三年十二月二十五日