ST海王：第十届董事局第十一次会议决议公告

深圳市海王生物工程股份有限公司

第十届董事局第十一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董 事局第十一次会议通知于2026年7月24日发出,并于2026年7月27日以通讯会议的 形式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于董事、副总裁辞职暨补选非独 立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议 案》

具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控股子公司股权被动形成 对外财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》

具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2026 年第三次临时 股东会的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二六年七月二十八日