盐田港：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-41
深圳市盐田港股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。
4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2023年7月3日下午14:50。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月3日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月3日（星期一）9:15—15:00期间的任意时间。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份1,567,404,990股，占上市公司总股份的69.6884％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,518,472,032股，占上市公司总股份的67.5128％。通过网络投票的股东16人，代表股份48,932,958股，占上市公司总股份的2.1756％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份49,567,958股，占上市公司总股份的2.2038％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份635,000股，占上市公司总股份的0.0282％。
通过网络投票的中小股东16人，代表股份48,932,958股，占上市公司总股份的2.1756％。
（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，所有提案均为特别决议事项，须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会所审议的提案2为关联交易提案，公司关联股东对本次股东大会提案2回避表决，其所持表决权股份不计入本次股东大会提案2的有效表决权股份总数。具体表决情
况如下：
1、关于修改公司章程的提案
总表决情况：
同意1,567,321,991股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对82,999股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0 股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,484,959股，占出席会议中小股东所持股份的99.8326％；反对82,999股，占出席会议中小股东所持股份的0.1674％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产之决议有效期的提案
总表决情况：
同意44,976,646股，占出席会议所有股东所持股份的90.7373％；反对4,591,312股，占出席会议所有股东所持股份的9.2627％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,976,646股，占出席会议中小股东所持股份的90.7373％；反对4,591,312股，占出席会议中小股东所持股份的9.2627％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
该提案涉及关联交易，公司关联股东回避表决。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所律师姓名：欧阳斯曼、张洁法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会2023年7月4日