盐田港：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-5

深圳市盐田港股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2024年1月15日下午14:50。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月15日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日（星期一）9:15—15:00期间的任意时间。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公

司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东19人，代表股份1,530,742,192股，占上市公司总股份的68.0583％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,517,837,032股，占上市公司总股份的67.4846％。

通过网络投票的股东17人，代表股份12,905,160股，占上市公司总股份的0.5738％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份12,905,160股，占上市公司总股份的0.5738％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东17人，代表股份12,905,160股，占上市公司总股份的0.5738％。

（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

4、广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：

（一）非累积投票提案

1、关于续聘公司2023年度审计机构的提案

总表决情况：

同意1,530,436,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800％；反对161,183股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权145,006股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0095％。

中小股东总表决情况：

同意12,598,971股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6274％；反对161,183股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2490％；弃权145,006股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1236％。

本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

2、关于投资小漠国际物流港汽车滚装码头项目的提案

总表决情况：

同意1,530,657,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对85,083股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意12,820,077股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3407％；反对85,083股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

（二）累积投票提案

3、关于调整公司第八届董事会董事的提案

会议采取累积投票的方式，经过逐项表决，具体表决情况如下：

3.1选举李雨田女士为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:1,530,355,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748%。

中小股东总表决情况：同意12,518,861股，占出席会议中小股东所持股份的97.0066%。

表决结果：李雨田女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

3.2选举李安民先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意1,530,355,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748%。

中小股东总表决情况：同意12,518,861股，占出席会议中小股东所

持股份的97.0066%。

表决结果：李安民先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

3.3选举钟玉滨先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意1,530,355,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748%。

中小股东总表决情况：同意12,518,861股，占出席会议中小股东所持股份的97.0066%。

表决结果：钟玉滨先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

3.4选举周高波先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意1,530,355,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748%。

中小股东总表决情况：同意12,518,861股，占出席会议中小股东所持股份的97.0066%。

表决结果：周高波先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：广东信达律师事务所

律师姓名：欧阳斯曼、张洁

法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会2024年1月16日