盐田港：2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-56

深圳市盐田港股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、现场会议主持人：公司董事长李雨田女士。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2024年12月9日下午14:50。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月9日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日（星期一）9:15—15:00期间的任意时间。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东380人，代表股份3,826,464,082股，占上市公司总股份的73.5932％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,554,399,836股，占公司有表决权股份总数的68.3606％。

通过网络投票的股东376人，代表股份272,064,246股，占公司有表决权股份总数的5.2325％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东378人，代表股份272,064,446股，占公司有表决权股份总数的5.2325％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东376人，代表股份272,064,246股，占公司有表决权股份总数的5.2325％。

（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

4、上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：

关于聘任公司2024年度审计机构的提案

总表决情况：

同意3,822,697,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9016％；反对3,594,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0939％；弃权171,824股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045％。

中小股东总表决情况：

同意268,298,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6156％；反对3,594,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3212％；弃权171,824股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0632％。

本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师姓名：黄圆丽、李晓娜

法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会2024年12月10日