天健集团：2022年度公司投资者保护工作情况报告

深圳市天健（集团）股份有限公司2022年度公司投资者保护工作情况报告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-24

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）长期以来高度重视投资者保护工作，2022年公司持续规范公司治理，加强投资者权益保护，提高投资者关系管理水平，制定了《2022年度投资者保护工作情况报告》，具体内容如下：

一、提高信息披露质量，保障投资者知情权

（一）公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

公司按照有关规定制定并严格执行信息披露事务管理制度。持续完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制、信息披露内部控制机制、重大信息报告制度的报告流程和传递渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。截至2022年12月31日，在指定网站披露的公告共132项。

（二）加强投资者保护工作专项披露

公司于2022年4月16日及8月23日分别披露了《2021年度投资者保护工作情况报告》《2022年上半年投资者保护工作情况报告》。

（三）提高投资者服务意识，保持投资者沟通渠道畅通

一是确保投资者服务电话、公司网站等投资者服务渠道畅通。2022年，日常接听投资者咨询电话200余次，认真解答投资者提问，倾听投资者对公司发展的意见与建议。二是及时回应“互动易”平台投资者提问，认真解答投资者关心的问题，及时将投资者提出意见和建议转达给公司管理层。三是加强与研究机构的沟通交流，从经营管理、国企改革、发展战略等方面多层次多角度全面展示公司情况。2022年，加强与资本市场沟通，加深资本市场对公司经营状况了解；集中接待机构投资者调研，宣传天健集团未来发展战略和投资价值；研究机构发布公司研究报告19篇。四是加强投资者关系管理，公司在门户网站特设“投资者关系”专栏，全方位传递公司信息。

二、提高上市公司经营质量，保障投资者收益权

公司持续提高上市公司经营质量，保持业绩的持续稳定和健康成长，持续为股东创造价值。2022年7月2日，公司实施了2021年度权益分派方案：以公司2021年12月31日总股本1,868,545,434股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.3

元（含税），现金股利计61,662.00万元，占合并报表中归属上市公司股东净利润的31.89%。

公司2022年度利润分配预案为：以公司2022年12月31日总股本1,868,545,434股为基数，向全体股东（每10股）派发现金股利3.2元（含税），现金股利合计59,793.45万元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

三、提高公司治理水平，保障投资者权益

报告期内，为进一步完善公司法人治理制度，公司对《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》等进行了修订，切实提高了公司治理水平，有效地保障了投资者权益。

四、健全投资者投票机制，保障投资者参与权

公司法人治理结构完善，各项治理制度健全，按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，为股东参会提供便利，确保全体股东平等有效地参与公司治理，切实维护了全体股东的合法权益和正当诉求。此外，公司股东大会设置了股东问答环节，董事长等领导面对面回复股东关心的问题，为投资者了解公司、参与公司治理

提供了方便快捷的渠道。公司股东大会投资者参与度较高，满意度提升。2022年召开的股东大会投资者参与情况如下：

2022年公司股东大会投资者参与情况表

五、加强正面宣传，树立公司良好形象

公司积极践行社会责任，加强媒体沟通与交流，通过门户网站、微信公众号等方式及时发布公司新闻动态。公司高层主动接受媒体采访和投资者咨询，年度股东大会邀请媒体参加，正面回应市场各种声音，获得资本市场和投资者对公司及管理团队的信任与支持，树立了良好的企业形象。

六、切实履行承诺，提升诚信度

公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。

公司在规范自律、维护投资者合法权益等方面得到了资本市场的认可。2022年度荣膺天马奖·第十三届中国上市公司投资者关系“最佳董事会”“大湾区上市公司TOP20公司治理”等奖项，体现了资本市场对公司在信息披露、规范运作、投资者权益保护及公众影响力等方面的充分认可。

未来，公司将进一步提升治理水平和经营质量，切实维护投资者的利益，持续为股东创造价值。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会2023年4月14日