天健集团：2022年度股东大会决议公告

深圳市天健（集团）股份有限公司

2022年度股东大会决议公告证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-37

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2023年6月16日（星期五）下午14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月16日上午9:15至下午3:00的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦21楼

4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6.现场会议主持人：公司董事长宋扬先生

7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东85人，代表股份866,949,291股，占上市公司总股份的46.3970％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份739,846,828股，占上市公司总股份的39.5948％。

通过网络投票的股东76人，代表股份127,102,463股，占上市公司总股份的6.8022％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东83人，代表股份127,485,063股，占上市公司总股份的6.8227％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份382,600股，占上市公司总股份的0.0205％。

通过网络投票的股东76人，代表股份127,102,463股，占上市公司总股份的6.8022％。

3.公司董事、监事、出席本次会议，公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、杜彩霞列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案7以特别决议方式表决，其它议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

1、审议通过了《关于2022年度公司董事会工作报告的议案》表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

表决情况：

同意861,233,019股，占出席会议所有股东所持股份的

99.3406％；反对3,181,050股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3669％；弃权2,535,222股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2924％。

2、审议通过了《关于2022年度公司监事会工作报告的议案》表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

表决情况：

同意861,159,219股，占出席会议所有股东所持股份的

99.3321％；反对3,227,850股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3723％；弃权2,562,222股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2955％。

3、审议通过了《关于2022年度公司财务决算的议案》表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

表决情况：

同意861,325,719股，占出席会议所有股东所持股份的

99.3513％；反对3,061,350股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3531％；弃权2,562,222股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2955％。

4、审议通过了《关于2022年度公司利润分配的预案》表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

表决情况：

同意862,475,366股，占出席会议所有股东所持股份的

99.4839％；反对2,190,725股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2527％；弃权2,283,200股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2634％。

5、审议通过了《关于2022年公司年度报告及其摘要的议案》表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

表决情况：

同意861,540,519股，占出席会议所有股东所持股份的

99.3761％；反对2,846,550股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3283％；弃权2,562,222股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2955％。

6、审议通过了《关于2023年度公司财务预算报告的议案》表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

表决情况：

同意861,532,541股，占出席会议所有股东所持股份的

99.3752％；反对3,052,650股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3521％；弃权2,364,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2727％。

7、审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

表决情况：

同意851,725,952股，占出席会议所有股东所持股份的

98.2440％；反对12,637,014股，占出席会议所有股东所持股份的1.4576％；弃权2,586,325股，占出席会议所有股东所持股份的0.2983％。

8、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东深圳市特区建工集团有限公司（持股数：438,637,781股）回避表决。

表决情况：

同意422,620,760股，占出席会议所有股东所持股份的

98.6714％；反对3,237,650股，占出席会议所有股东所持股份的

0.7559％；弃权2,453,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.5727％。

9、审议通过了《关于续聘2023年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

表决情况：

同意860,963,719股，占出席会议所有股东所持股份的

99.3096％；反对3,334,350股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3846％；弃权2,651,222股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3058％。

10、审议通过了《关于公司<未来三年（2023年—2025年）股东回报规划>的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

表决情况：

同意861,765,641股，占出席会议所有股东所持股份的

99.4021％；反对2,846,550股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3283％；弃权2,337,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2696％。

（二）5%以下股东的表决情况

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：文翰、杜彩霞

（三）结论性意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年度股东大会决议

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书及其签章页

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2023年6月17日