天健集团：2024年第一次临时股东大会决议公告

深圳市天健（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-1

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月12日上午9:15至下午3:00的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦21楼

4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6.现场会议主持人：公司董事何云武先生

7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东43人，代表股份839,961,482股，占公司总股份的44.9527％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份739,788,228股，占公司总股份的39.5917％。

通过网络投票的股东39人，代表股份100,173,254股，占公司总股份的5.3610％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份100,497,254股，占公司总股份的5.3784％。

其中：过现场投票的中小股东2人，代表股份324,000股，占公司总股份的0.0173％。

通过网络投票的中小股东39人，代表股份100,173,254股，占公司总股份的5.3610％。

3.公司部分董事、董事候选人、监事出席本次会议，公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、吴雍列席本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，提案1以普通决议审议通过并形成决议，提案2以特别决议审议通过并形成决议。表决情况如下：

1.审议通过了《关于选举郑晓生先生为公司非独立董事的议案》

表决结果：当选

表决情况：

同意838,887,564股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8721％；反对943,818股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1124％；弃权130,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0155％。

2.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

表决情况：

同意839,670,764股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9654％；反对160,718股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0191％；弃权130,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0155％。

（二）5%以下股东的表决情况

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：文翰、吴雍

（三）结论性意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股东大会决议

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书及其签章页

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年1月13日