广聚能源：第九届董事会第十七次会议决议公告

深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次 会议通知于2026 年5 月18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会 议于2026 年5 月27 日以通讯表决方式召开,会议应出席董事10 名,实际出席 董事10 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订<管理层薪酬与考核管理办法>的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于修订< 管理层薪酬与考核管理办法>的公告》。

本议案关联董事林伟斌、胡明、颜庆华、夏智文回避表决。

本议案需提交公司2025 年度股东会审议。

表决结果:同意6 票 反对0 票 弃权0 票

2. 审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于购买 董事、高级管理人员责任险的公告》。

鉴于全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,公司全体董事对本议案回 避表决,本议案将直接提交公司2025 年度股东会审议。

表决结果:同意0 票 反对0 票 弃权0 票

3. 审议通过《关于召开2025 年度股东会的议案》

公司定于2026 年6 月18 日(星期四)下午2:30 在广东省深圳市南山区粤 海街道海德三道199号天利中央商务广场A座22楼会议室召开2025年度股东会。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果:同意10 票 反对0 票 弃权0 票

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十八日