TCL科技：半年报董事会决议公告

TCL科技集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2023年8月18日以邮件形式发出通知，并于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2023年半年度报告全文及摘要》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

二、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于TCL科技集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。

三、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司与公司关联方开展金融业务的风险处置预案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于TCL科技集团财务有限公司与公司关联方开展金融业务的风险处置预案》。

四、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2023年第三次临时股东大会的议案》。根据公司监事会提议，公司董事会审议同意于2023年9月15日下午14:50在深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室召开本公司2023年第三次临时股东大会。详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会2023年8月29日