TCL科技：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告

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TCL 科技集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件 获得深圳证券交易所受理的公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购 买广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业(有限合伙)、科学 城(广州)投资集团有限公司合计持有的广州华星光电半导体显示技术有限公司 45.00%股权,并拟向不超过35 名(含)符合条件的特定对象发行股份募集配套 资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2026 年4 月29 日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具 的《关于受理TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申 请文件的通知》(深证上审〔2026〕97 号)。深交所根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定对公 司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对,认为申请文件 齐备,决定予以受理。

本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的 批复,最终能否通过审核、取得注册,以及最终通过审核、取得注册的时间仍存 在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和 要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日