宜康3:股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-09-11  *ST宜康(000150)公司公告

公告编号:2023-016证券代码:400166 证券简称:宜康3 主办券商:万和证券

宜华健康医疗股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年9月11日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长

6.召开情况合法合规性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召开经公司第九届董事会第二次会议审议通过。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数156,028,168股,占公司有表决权股份总数的17.78%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人,持有表决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,列席5人;

2.公司在任监事3人,列席3人;

3.公司董事会秘书列席会议;

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司子公司为下属非营利性医院提供财务资助的议案》

1.议案内容:

4、公司其他高级管理人员列席会议。

议案的具体内容,详见公司于2023年8月25日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数156,028,168股,占本次股东大会有表决权股份总数的

17.78%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案的具体内容,详见公司于2023年8月25日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的相关公告。本议案不涉及公司关联交易事项,不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

本议案不涉及公司关联交易事项,不涉及回避表决。

议案的具体内容,详见公司于2023年8月25日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数156,028,168股,占本次股东大会有表决权股份总数的

17.78%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

议案的具体内容,详见公司于2023年8月25日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的相关公告。本议案不涉及公司关联交易事项,不涉及回避表决。

(三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

序号名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
(一)《关于公司子公司为下属非营利性医院提供财务资助的议案》00%00%00%
(二)《关于修改<公司章程>的议案》00%00%00%

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京金诚同达(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:林致学、张腾飞

(三)结论性意见

四、备查文件目录

“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定,表决结果合法、有效。”经与会董事签字确认的股东大会决议。

宜华健康医疗股份有限公司

董事会2023年9月11日


附件:公告原文