宜康3：2023年第三次临时股东大会决议公告

公告编号：2023-034证券代码：400166 证券简称：宜康3 主办券商：万和证券

宜华健康医疗股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长林向东

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数90,201,121股，占公司有表决权股份总数的10.27%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数214,100股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

4.其他高级管理人员列席会议。

议案的具体内容，详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数90,200,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10.27%；反对股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案的具体内容，详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议

案适用）

无议案

三、备查文件目录

宜华健康医疗股份有限公司

董事会2023年12月22日