宜康3:2023年年度股东大会决议公告

查股网  2024-05-29  *ST宜康(000150)公司公告

公告编号:2024-026证券代码:400166 证券简称:宜康3 主办券商:万和证券

宜华健康医疗股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年5月28日

2.会议召开地点:广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华4楼会议室

3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长林向东先生

6.召开情况合法合规性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数163,838,226股,占公司有表决权股份总数的18.67%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数3,225,700股,占公司有表决权股份总数的0.36%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,列席5人;

2.公司在任监事3人,列席3人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

二、议案审议情况

(一)审议通过《2023年年度报告及其摘要》

1.议案内容:

公司全体董事、监事、高级管理人员列席会议。详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告

2.议案表决结果:

普通股同意股数163,518,726股,占本次股东大会有表决权股份总数的

99.80%;反对股数319,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.20%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告无

(二)审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

1.议案内容:

详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数161,018,726股,占本次股东大会有表决权股份总数的

98.28%;反对股数2,819,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的1.72%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无

(三)审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

1.议案内容:

2.议案表决结果:

普通股同意股数163,518,726股,占本次股东大会有表决权股份总数的

99.80%;反对股数319,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.20%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无

(四)审议通过《公司2023年度利润分配方案》

1.议案内容:

详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数163,518,726股,占本次股东大会有表决权股份总数的

99.80%;反对股数319,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.20%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无

(五)审议通过《公司2023年度财务决算报告》

1.议案内容:

无详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统

2.议案表决结果:

普通股同意股数163,518,726股,占本次股东大会有表决权股份总数的

99.80%;反对股数319,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.20%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无

(六)审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

无详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数163,518,726股,占本次股东大会有表决权股份总数的

99.80%;反对股数319,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.20%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京金诚同达(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:林致学、刘卓灵

(三)结论性意见

四、备查文件目录

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定,表决结果合法、有效。

(一)与会董事签署的2023年度股东大会决议

(二)北京金诚同达(深圳)律师事务所出具的法律意见书

宜华健康医疗股份有限公司

董事会2024年5月29日


附件:公告原文