宜康3:董事会决议公告
证券代码:400166 证券简称:宜康3 主办券商:万和证券
宜华健康医疗股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年8月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年8月13日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长林向东先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2024年半年度报告》
1.议案内容:
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股份 转 让 系 统 http://www.neeq.com.cn 披露的相关公告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无第九届董事会第九次会议决议
宜华健康医疗股份有限公司
董事会2024年8月26日
附件:公告原文