宜康3：董事会决议公告

宜华健康医疗股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月8日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：总经理、财务总监、信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于孙公司对外提供担保的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-005

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的2025-006号公告。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无公司第九届董事会第十次会议决议

宜华健康医疗股份有限公司

董事会2025年1月14日