宜康3：2026年第一次临时股东会会议决议公告

宜华健康医疗股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月9日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。广东省汕头市澄海区莱美路岭海工业区宜华健康4楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林向东先生

6.召开情况合法合规性说明：

广东省汕头市澄海区莱美路岭海工业区宜华健康4楼会议室。

会议的召集、召开与议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数89,987,021股，占公司有表决权股份总数的10.2526%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事2人，列席2人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案 》

1.议案内容：

4.公司高管列席会议。

章程内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

www.neeq.com.cn

2.议案表决结果：

普通股同意股数89,987,021股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

章程内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

www.neeq.com.cn无

三、备查文件

无宜华健康2026年第一次临时股东会决议

宜华健康医疗股份有限公司

董事会2026年1月9日