宜康3：董事、监事换届公告

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宜华健康医疗股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)董事会换届的基本情况

过:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于2026 年5 月22 日审议并通

提名林向东先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2026 年第二次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名陈梓炎先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2026 年第二次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名黄伟江先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交20263 年第二次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司职工代表大会于2026 年5 月23 日审 议并通过:

选举邱奕初先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2026 年第二次临时股东 会选举股东代表监事之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%, 不是失信联合惩戒对象。

选举廖爱华女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2026 年第二次临时股东

会选举股东代表监事之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%, 不是失信联合惩戒对象。

过:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司监事会于2026 年5 月23 日审议并通

提名张强先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2026 年第二次临时 股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股, 占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(三)首次任命董监高人员履历

黄伟江,男,中国国籍,无境外永久居留权,1986 年出生,本科学历。2009 年3 月入职宜华生活科技股份有限公司,任信息管理部信息技术主管,2021 年6 月至今在 宜华企业(集团)有限公司办公室行政部工作。

张强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年出生,专科学历。2016 年4 月 入职众安康后勤集团有限公司,目前担任副总经理职位。

二、换届对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届完成之前,公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法 律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和 职责。

三、备查文件

(一)第九届董事会第十六次会议决议;

(二)第九届监事会第八次会议决议。

宜华健康医疗股份有限公司

董事会、监事会

2026 年5 月25 日