宜康3：关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告

公告编号：2026-018证券代码：400166 证券简称：宜康3 主办券商：万和证券

宜华健康医疗股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2026年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

会议现场地点：广东省汕头市澄海区莱美路岭海工业区宜华健康股份有限公司4楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月12日15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

会议采用现场投票方式表决。股份类别

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事、监事换届的公告》。

1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡（如有）和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡（如有）、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡（如有）和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡（如有）、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡（如有）、授权委托书

（二）登记时间：2026年6月9日9:00-17:00

（三）登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路岭海工业区宜华4楼证券部

四、其他

（一）会议联系方式：0754-85899788

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理

五、备查文件

宜华健康医疗股份有限公司董事会

2026年5月25日

授权委托书兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人√有权/□无权按照自己的意见表决。

公告编号：2026-018委托人姓名/名称：

委托人身份证件号码：

委托人股东账户：

委托人持有股数：

代理人签名(盖章)：

代理人身份证件号码：

委托期间： 年 月 日至本次股东会结束之日止。

委托人(签字或盖章)：

公告编号：2026-018日期：