宜康3：董事长、高级管理人员任命公告

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宜华健康医疗股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第十届董事会第一次会议于 2026 年7 月1 日审议并通过《关于选举林向东先生为公司第十届董事会董事长的议案》、《关 于聘任林向东先生为公司总经理兼信息披露负责人的议案》、 《关于聘任王博雁女士为公 司财务总监的议案》。

任命林向东先生为公司董事长,任职期限至本届董事会任期届满为止,自2026 年 7 月1 日起生效。上述任命人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合 惩戒对象。

任命林向东先生为公司总经理兼信息披露负责人,任职期限至本届董事会任期届满 为止,自2026 年7 月1 日起生效。上述任命人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%, 不是失信联合惩戒对象。

任命王博雁女士为公司财务总监,任职期限至本届董事会任期届满为止,自2026 年7 月1 日起生效。上述任命人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联 合惩戒对象。

(二)任命原因

公司换届并经董事会选举产生。

(三)新任董监高人员履历

林向东,男,中国国籍,1954 年10 月出生,经济师,清华首届MBA,北航软件 工学硕士,上海交大特聘讲师,汕头大学MBA 和中南林业科技大学硕士生校外导师, 清华大学总裁班讲师。2010 年9 月至今,在北京创办北京奇思奇益管理咨询有限公司, 任总经理。2018 年5 月至今,在汕头创办汕头市奇思妙想科技有限公司,任总经理; 2023 年5 月至今任公司董事长。

王博雁,女,1988 年7 月出生,中国国籍,汉族,本科学历,管理学学士学位, 中级会计师。2014 年7 月起先后在公司审计部、财务部任职,现任公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务总监具备会计师以上专业 技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响:

上述任命不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

第十届董事会第一次会议记录

宜华健康医疗股份有限公司

董事会

2026 年7 月2 日