宜康3：第十届董事会第一次会议决议公告

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宜华健康医疗股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月1 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司办公地址四楼董事会会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月1 日以面议方式发出

5.会议主持人:林向东

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事3 人,出席和授权出席董事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举林向东先生为公司第十届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,拟选

举林向东先生为公司第十届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第十 届董事会任期届满日止。

根据《公司章程》第八条的规定,“董事长为公司的法定代表人”,因此林 向东先生将继续担任公司法定代表人。董事会授权公司相关部门办理董事会成员 及高级管理人员的工商备案手续。

附林向东简历:

林向东,男,中国国籍,1954 年10 月出生,经济师,清华首届MBA,北 航软件工学硕士,上海交大特聘讲师,汕头大学MBA 和中南林业科技大学硕士 生校外导师,清华大学总裁班讲师。2010 年9 月至今,在北京创办北京奇思奇 益管理咨询有限公司,任总经理。2018 年5 月至今,在汕头创办汕头市奇思妙 想科技有限公司,任总经理;2023 年5 月至今任公司董事长。

(二)审议通过《关于聘任林向东先生为公司总经理兼信息披露负责人的议案》

经董事会研究,拟聘任林向东先生为公司总经理兼信息披露负责人,任期自 董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

(三)审议通过《关于聘任王博雁女士为公司财务总监的议案》

经公司董事长提名,拟聘任王博雁女士为公司财务总监,任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满为止。

附王博雁简历:

王博雁,女,1988 年7 月出生,中国国籍,汉族,本科学历,管理学学士 学位,中级会计师。2014 年7 月起先后在公司审计部、财务部任职,现任公司 财务总监。

(四)审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

根据公司高级管理人员应承担的相应职责及行业平均薪酬水平,结合公司实 际经营情况,拟对公司高级管理人员薪酬进行重新制定,具体调整后的薪酬如下:

总经理:税前80 万元/年;

财务总监:税前45 万元/年。

如高级管理人员兼任其它职位,以职位所领取薪酬较高的为准。

公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

三、备查文件

第十届董事会第一次会议记录

宜华健康医疗股份有限公司

董事会

2026 年7 月2 日