宜康3：2026年第三次临时股东会会议决议公告

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宜华健康医疗股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月1 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

会议现场地点:公司办公地址四楼会议室

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:监事会

5.会议主持人:廖爱华女士

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东会的召集符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2 人,持有表决权的股份总数 226,653,673 股,占公司有表决权股份总数的25.8237%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事2 人,列席2 人;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

4.公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于确定公司第十届监事会监事薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况及行业惯 例,拟就公司第十届监事会监事薪酬方案确定如下:

(1)薪酬发放原则

公司监事在公司及子公司担任其他职务的,其薪酬按所任职务对应的公司薪 酬政策执行,不再单独领取监事职务报酬;监事未在公司及子公司担任监事以外 其他职务的,不领取监事职务报酬。

(2)相关费用及税费处理

监事薪酬涉及的个人所得税,由公司依法统一代扣代缴;监事因履行监事职 责发生的差旅费用,由公司按规定据实报销。

2.议案表决结果:

普通股同意股数226,653,673 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《选举李震先生为公司第十届董事会董事的议案》

1.议案内容:

因部分董事候选人未当选为董事,公司第十届董事会现任董事仅有2 名,不 足《公司法》及公司章程规定人数,董事会无法正常履职。为健全公司治理体系,

保证公司经营决策及日常管理工作有序进行,根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定,需补选第十届董事会董事。

经股东提名,监事会审核,董事候选人李震先生(简历附后)符合《公司法》 及公司章程规定的董事任职资格,无《公司法》规定之禁止任职情形。拟选举为 公司第十届董事会董事。

附:董事候选人简历 李震,男,中国国籍,1973 年6 月年出生,硕士学位, 曾任南京三胞集团安康通健康养老产业有限公司运营副总裁、居易集团奥伦达部 落健康小镇智慧养老社区运营副总裁、亲和源集团有限公司总经理助理,现任公 司总经理助理,最近三年未受过证监会处罚及交易所惩戒,与控股股东无关联关 系。

2.议案表决结果:

普通股同意股数226,653,673 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件

公司2026 年第三次临时股东会决议

宜华健康医疗股份有限公司

2026 年7 月2 日