宜康3：宜华健康医疗股份有限公司监事会议事规则(2026年9月)

第十四条 会议通知应当至少包括以下内容:

(一)会议的时间、地点;

(二)拟审议的事项(会议议案);

(三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

(四)监事表决所必需的会议材料;

(五)监事应当亲自出席会议的要求;

(六)联系人和联系方式;

(七)发出通知的时间。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召 开监事会临时会议的说明。

第十五条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者 怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他监事应当及时向监管部门 报告。

监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议,回 答所关注的问题。

第十六条 会议主持人应当提请与会监事对各项议题发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议,要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相 关中介机构业务人员到会接受质询。

第十七条 与会监事有权在监事会会议上充分发言、表达自己的意见。

第十八条 召开监事会会议,可以视需要进行全程录音。

第十九条 监事会会议的表决实行一人一票,以记名和书面等方式进行。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一,未 做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求该监事重新选择,拒不选择 的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。

监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

第二十条 监事应当在监事会决议上签字并对决议内容承担责任。监事会决议违反

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