中成股份：2022年度独立董事述职报告(牛天祥)

中成进出口股份有限公司独立董事2022年度述职报告

本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2022年度，公司召开董事会11次、股东大会5次，本人均亲自出席，无委托出席和缺席情况，积极履行独立董事义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。本人出席会议情况如下：

二、发表独立意见情况

2022年度，本人本着实事求是的态度，在充分了解公司董事会相关事项的前提下，发表事前认可及独立意见情况如下：

三、对公司进行现场调查的情况

2022年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议以及其他时间，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报，就公司经营情况、对外担保、内部控制情况、定期报告、聘任会计师事务所、关联交易等重大事项进行审核并提出建议，确保公司规范运作、健康持续发展。

四、保护投资者权益相关工作

2022年度，本人积极关注和监督公司经营管理工作情况， 认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，按时出席公司董事会会议，审核公司提供的资料，在会议上独立、客观、公正地行使表决权，特别关注相关议案对广大中小股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。

2023年，本人将继续忠实、勤勉地履行职责，公正、客观、独立地行使职权，促进董事会科学、高效决策，维护公司利益和股东的合法权益，促进公司持续健康稳定发展。

独立董事：牛天祥

二○二三年四月二十八日