中成股份：监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月25日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十二次会议通知，公司于2024年10月28日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第十二次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决了如下议案：

一、关于审议《公司2024年第三季度报告》的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司监事会认为：

1、《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规

定；

2、《公司2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理情况和财务状况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2024年第三季度报告》。

二、关于审议《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对(关联监事周爽女士对本议案回避表决)。

经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司与关联方开展采购业务暨关联交易的公告》。

备查文件：公司第九届监事会第十二次会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十九日