中成股份：第九届董事会第三十七次会议决议公告

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中成进出口股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 于2026 年4 月20 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届 董事会第三十七次会议通知,公司于2026 年4 月23 日以现 场会议的方式在公司会议室召开第九届董事会第三十七次 会议。本次会议应到董事10 名,实到董事10 名,会议的召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定。

董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议,会议采用举 手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果;公司高级管理 人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决了如下议案:

一、关于审议《公司2026 年第一季度报告》的议案

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,具体内容详见 同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司 2026 年第一季度报告》。

二、备查文件:

1、公司第九届董事会第三十七次会议决议

2、公司董事会审计委员会决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日