中成股份：二〇二五年度股东会决议公告
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中成进出口股份有限公司 二〇二五年度股东会决议公告
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
现场会议召开日期和时间:2026年5月8日下午14:30。
网络投票时间:2026年5月8日。其中,通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月8日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月8日9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点:北京市东城区安定门西滨河路9 号中成集团大厦公司会议室
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长朱震敏先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2026年4月29日,公司股份 总数为350,906,286股。
出席本次会议的股东及股东授权代表102人,代表股份 158,204,963股,占公司有表决权股份总数的45.0847%。其 中参加现场会议的股东及授权代表1 人,代表股份 134,252,133股,占公司有表决权股份总数的38.2587%;参 加网络投票的股东101人,代表股份23,952,830股,占公司 有表决权股份总数的6.8260%。公司董事出席了本次会议, 公司董事会秘书、高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审 议通过了以下议案,表决结果如下:
(一)关于审议《公司2025年度董事会工作报告》的议 案
同意158,133,563股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.9549%;反对65,900股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0417%;弃权5,500股(其中,因未投票 默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 23,881,430股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有 效表决权股份总数的99.7019%;反对65,900股,占出席本 次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2751%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股), 占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份 总数的0.0230%。
(二)关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案
同意158,133,563股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.9549%;反对65,900股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0417%;弃权5,500股(其中,因未投票 默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 23,881,430股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有 效表决权股份总数的99.7019%;反对65,900股,占出席本 次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2751%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股), 占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份 总数的0.0230%。
(三)关于审议《公司2025年度利润分配预案》的议案
(四)关于审议《公司2026年度利润分配政策》的议案
其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意
23,884,930股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有 效表决权股份总数的99.7165%;反对62,400股,占出席本 次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2605%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股), 占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份 总数的0.0230%。
(五)关于审议《公司2025年度日常关联交易执行和补 充确认情况及2026年度日常关联交易预计情况》的议案
同意23,884,930股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.7165%;反对62,400股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.2605%;弃权5,500股(其中,因未投票默 认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司回避 表决。
其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 23,884,930股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有 效表决权股份总数的99.7165%;反对62,400股,占出席本次 股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2605%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股), 占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份 总数的0.0230%。
(六)关于审议《公司2025年年度报告及其摘要》的议 案
(七)关于审议《提请股东会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜》的议案
同意158,137,063股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.9571%;反对62,400股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0394%;弃权5,500股(其中,因未投票 默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
(八)关于审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟 定2026年度薪酬方案》的议案
同意158,132,463股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.9542%;反对67,000股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0424%;弃权5,500股(其中,因未投票 默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 23,880,330股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有 效表决权股份总数的99.6973%;反对67,000股,占出席本 次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2797%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股), 占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份
总数的0.0230%。
(九)关于审议《增加公司注册资本及修订<公司章程>》 的议案
表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席本次会议 有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(十)关于审议《修订公司相关治理制度》的议案
1、《关于修订<股东会议事规则>》的议案
同意158,135,663股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.9562%;反对62,400股,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0394%;弃权6,900股(其中,因未投票 默认弃权1,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0044%。
其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 23,883,530股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有 效表决权股份总数的99.7107%;反对62,400股,占出席本 次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2605%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权1,500股), 占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份 总数的0.0288%。
表决结果:本子议案为特别决议事项,已经出席本次会 议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、《关于修订<董事会议事规则>》的议案
同意158,135,663股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.9562%;反对62,400股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0394%;弃权6,900股(其中,因未投票 默认弃权1,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0044%。
其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 23,883,530股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有 效表决权股份总数的99.7107%;反对62,400股,占出席本 次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
0.2605%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权1,500股), 占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份 总数的0.0288%。
表决结果:本子议案为特别决议事项,已经出席本次会 议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(十一)关于审议《公司与中国成套设备进出口集团有 限公司签署〈股权委托管理协议〉暨关联交易》的议案
同意23,884,930股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.7165%;反对62,400股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.2605%;弃权5,500股(其中,因未投票默 认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司回避 表决。
其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 23,884,930股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有 效表决权股份总数的99.7165%;反对62,400股,占出席本次 股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2605%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股), 占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份 总数的0.0230%。
(十二)关于审议《公司2026年度向通用技术集团财务
有限责任公司申请流动资金借款》的议案
同意23,884,930股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.7165%;反对62,400股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.2605%;弃权5,500股(其中,因未投票默 认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司回避 表决。
其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 23,884,930股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有 效表决权股份总数的99.7165%;反对62,400股,占出席本次 股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.2605%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权100股), 占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份 总数的0.0230%。
(十三)关于审议《公司董事会换届选举暨提名第十届 董事会非独立董事候选人》的议案
本议案采用累积投票制,选举朱震敏、汪晓、张晖、赵 宇、王靖焘、阮丽娟为公司第十届董事会非独立董事,任期 至第十届董事会届满。公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。
得票数占出席本次股东会
有效表决权股份总数的比
非独立董事 得票数 中小股东
是否当选
投票数
例
朱震敏 144,260,573 10,008,440 91.1859% 是
汪晓 144,260,575 10,008,442 91.1859% 是
张晖 144,260,577 10,008,444 91.1859% 是
赵宇 144,260,582 10,008,449 91.1859% 是
王靖焘 144,260,583 10,008,450 91.1859% 是
阮丽娟 144,303,274 10,051,141 91.2129% 是
(十四)关于审议《公司董事会换届选举暨提名第十届 董事会独立董事候选人》的议案
本议案采用累积投票制,选举许建军、牛天祥、梅运河、 程涛为公司第十届董事会独立董事,任期至第十届董事会届 满。
得票数占出席本次股东会 有效表决权股份总数的比
独立董事 得票数 中小股东
是否当选
投票数
例
许建军 144,261,074 10,008,941 91.1862% 是
牛天祥 144,261,370 10,009,237 91.1864% 是
梅运河 144,261,569 10,009,436 91.1865% 是
程涛 144,261,570 10,009,437 91.1865% 是
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名:赵利娜、张镇川
3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会的召 集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决
议合法有效。
四、其他
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位 小数,若其各分项数值之和、合计数值存在尾差,均为四舍 五入原因造成。
五、备查文件
1、公司二〇二五年度股东会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有 限公司二〇二五年度股东会的法律意见书
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二?二六年五月九日
附件:
1、朱震敏先生,硕士,国际商务师,现任通用技术集 团国际控股有限公司副总经理、党委委员兼中国成套设备进 出口集团有限公司董事长、党委书记、总经理兼中成进出口 股份有限公司董事长、党委书记,历任通用技术集团意大利 有限责任公司总经理,中国机械进出口(集团)有限公司执行 董事、总经理、党委书记。
朱震敏先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关 联关系:现任中国成套设备进出口集团有限公司董事长、总 经理;与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执 行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名 为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职资格。
2、汪晓先生,硕士,高级工程师。现任中国成套设备 进出口集团有限公司副总经理,历任通用技术集团风险管控 和信息管理总部风险管理部经理,中机公司总裁助理兼战略 与市场发展部总经理,中国海外经济合作有限公司董事、副
总经理,中国仪器进出口集团有限公司董事长,中国医药健 康产业股份有限公司副董事长,通用技术集团天图项目组成 员,东软医疗系统股份有限公司监事长,通用技术集团国际 控股有限公司董事、党委副书记。
汪晓先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联 关系:现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理;与 公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其 他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人, 不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事 的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职资格。
3、张晖先生,大学本科学历,学士。现任中国成套设 备进出口集团有限公司董事、副总经理,历任中国成套设备 进出口云南股份有限公司副总经理、总经理、董事长,中成 进出口股份有限公司总经理。
张晖先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联 关系:现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理;与 公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人, 不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事 的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职资格。
4、赵宇先生,研究生学历,硕士,高级工程师。现任 中国成套设备进出口集团有限公司副总经理,历任中国技术 进出口集团有限公司副总经理兼电网基础设施事业部总经 理,中国大千技术进出口有限公司总经理。
赵宇先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联 关系:现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理;与 公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其 他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人, 不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事 的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职资格。
5、王靖焘先生,大学本科学历,学士,工程师。现任 中国成套设备进出口集团有限公司副总经理,历任中机公司 能源公司副总经理,中机公司欧洲经营中心总经理,中国机 械进出口(集团)有限公司副总经理,通用技术集团国际控 股有限公司欧洲片区总经理。
王靖焘先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关 联关系:现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理; 与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人, 不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事 的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职资格。
6、阮丽娟女士,研究生学历,硕士,企业二级法律顾 问。现任中国成套设备进出口集团有限公司总经济师,历任 中国技术进出口集团有限公司总法律顾问,中国机械进出口 (集团)有限公司副总经理、总法律顾问,通用技术集团国 际控股有限公司副总经济师。
阮丽娟女士未持有本公司股份;与公司控股股东存在关 联关系:现任中国成套设备进出口集团有限公司总经济师; 与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人, 不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事 的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职资格。
7、许建军先生:硕士研究生,律师。现任北京许氏律 师事务所主任,中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委 员会、深圳国际仲裁院、江苏新能源仲裁中心、杭州仲裁委 员会、泰州仲裁委员会、哈尔滨仲裁委和海南国际仲裁院等 仲裁机构仲裁员,中国法学会律师法学研究会理事,北京法 学会债法学研究会委员、北京知识产权法研究会委员、世界 贸易组织研究会理事,文化部法律专家委员会委员,中国注 册会计师协会专业指导委员会委员,中国国际经济贸易促进 委员会"一带一路"国别法律报告专家评审委员,北京市股权 交易中心挂牌审核委员会委员,北京律师协会涉外律师人才 库入库律师、北京律师协会外事委员会委员,中国人民大学
法学院校外导师。
许建军先生未持有本公司股份;与公司控股股东、持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理 人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级 管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易 所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不 存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
8、牛天祥先生:教授级高级工程师。现任中国电建集 团西北勘测设计研究院公司副总工程师(退休返聘)。
牛天祥先生未持有本公司股份;与公司控股股东、持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理 人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级 管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易 所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不 存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
9、梅运河先生:硕士研究生,注册会计师。现任北京 中弘盛信会计师事务所(普通合伙)合伙人、总经理,湖北 五方光电股份有限公司独立董事。
梅运河先生未持有本公司股份;与公司控股股东、持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理 人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级 管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易 所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不 存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
10、程涛先生,硕士研究生。清华大学国际工程项目管 理研究院特聘教授,曾任中国水利电力对外公司副总经济师, 中国葛洲坝集团国际公司副总经理。
程涛先生未持有本公司股份;与公司控股股东、持有5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人 员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管
理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所 公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存 在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。