中成股份：二〇二六年第四次临时股东会决议公告

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中成进出口股份有限公司

二〇二六年第四次临时股东会决议公告

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开日期和时间:2026年6月29日下午14:30。

网络投票时间:2026年6月29日。其中,通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年6月29 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年6 月29 日 9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市东城区安定门西滨河路9 号中成集团大厦公司会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

的0.0126%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 8,998,892股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有 效表决权股份总数的45.0747%;反对10,946,101股,占出席 本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 54.8281%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份 总数的0.0972%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名:赵利娜、张镇川

3、结论性意见:本所律师认为,公司二〇二六年第四 次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司 股东会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员 资格、召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表 决结果合法有效。

四、其他

本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位 小数,若其各分项数值之和、合计数值存在尾差,均为四舍 五入原因造成。

五、备查文件

1、公司二〇二六年第四次临时股东会决议 2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有 限公司二〇二六年第四次临时股东会的法律意见书 特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会 二?二六年六月三十日