中成股份：董事薪酬管理办法

中成进出口股份有限公司 董事薪酬管理办法

第一章总则

第一条为进一步规范公司董事的薪酬管理,建立完善 有效的激励与约束机制,根据《公司章程》规定,结合实际, 制定本办法。

第二条本办法适用公司董事。

第二章 薪酬管理

第三条本办法所指董事是指公司董事会组成人员,具 体包括:内部董事、外部董事、独立董事。

1.内部董事,是指与公司或公司下属子公司签订劳动合 同的公司员工或公司管理人员担任的董事(包括职工董事);

2.外部董事,是指不在公司内部任职的董事。

3.独立董事,是指公司按照中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》的规定聘请的,不在上市公司担任除董事外 的其他职务,并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。

第四条董事薪酬标准如下:

(一)独立董事

独立董事可领取固定董事津贴,具体标准经股东会审议 通过后执行,所涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴。

(二)外部董事

外部董事不在公司领取任何薪酬津贴,也不发放其他报 酬、社保和福利待遇等。

(三)内部董事

内部董事依其在公司所担任的具体职务,按照公司相关 薪酬与考核制度确定,不再另行领取固定津贴。

专职董事长薪酬参照公司高级管理人员相关薪酬管理 办法。

第五条董事依据国家法律法规和公司章程履行职责所 发生的费用,符合规定的由公司承担,不视为发放薪酬或津 贴。

第三章附则

第六条本办法未尽事宜,依照国家有关法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行;与有关法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定不一 致的,以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定为准。

第七条本办法由董事会薪酬与考核委员会制定,经董