中成股份：第十届董事会第五次会议决议公告

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中成进出口股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 于2026 年8 月7 日以书面及电子邮件形式发出第十届董事 会第五次会议通知,公司于2026 年8 月10 日以现场会议的 方式在公司会议室召开第十届董事会第五次会议。本次会议 应到董事十一名,实到董事十一名,会议的召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议,会议采用举 手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果;公司高级管理 人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决通过了如下 议案:

一、关于审议《公开转让下属子公司100%股权》的议案

表决结果:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过; 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 发布的《关于公开转让下属子公司100%股权的公告》(公告

编号:2026-57)。

备查文件:

1、公司第十届董事会第五次会议决议

2、公司董事会审计委员会决议

3、公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年八月十一日