丰原药业：2025年度股东会决议公告

股票简称:丰原药业

股票代码:000153

安徽丰原药业股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年05 月26 日下午14:30。

(2)网络投票时间:2026 年05 月26 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票时间为:2026 年05 月26 日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:0015:00;通过互联网投票系统投票时间为:2026 年05 月26 日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:合肥市包河区大连路16 号公司总部办公楼四楼第一会 议室。

3、会议方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人:公司第十届董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长李阳先生。

6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

公司总股本464,685,522 股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 155 人,所持(代表)股份126,300,955 股,占公司有表决权总股份的27.1799%。 其中:出席现场会议的股东及股东代表0 人,所持(代表)股份0 股,占公司有表 决权总股份的0%;参加网络投票的股东155 人,所持(代表)股份126,300,955 股, 占公司有表决权总股份的27.1799%;出席本次会议的中小股东150 人,所持(代 表)股份2,145,280 股,占公司有表决权总股份的0.4617%。

公司董事、董事会秘书、财务总监及见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

(一)审议通过《公司2025 年年度报告》及其摘要。

同意125,958,415 股,占出席会议所有股东所持股份的99.7288%;反对312,380 股,占出席会议所有股东所持股份的0.2473%;弃权30,160 股,占出席会议所有股 东所持股份的0.0239%。

同意1,802,740 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的84.0329%; 反对312,380 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的14.5613%;弃权 30,160 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.4059%。

(二)审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》。

同意125,896,415 股,占出席会议所有股东所持股份的99.6797%;反对311,380 股,占出席会议所有股东所持股份的0.2465%;弃权93,160 股,占出席会议所有股 东所持股份的0.0738%。

同意1,740,740 股,占出席会议的中小股东所持股份的81.1428%;反对311,380 股,占出席会议的中小股东所持股份的14.5147%;弃权93,160 股,占出席会议的中 小股东所持股份的4.3426%。

(三)审议通过《公司2025 年度利润分配预案》。

同意125,747,335 股,占出席会议所有股东所持股份的99.5617%;反对530,280 股,占出席会议所有股东所持股份的0.4199%;弃权23,340 股,占出席会议所有股 东所持股份的0.0185%。

同意1,591,660 股,占出席会议的中小股东所持股份的74.1936%;反对530,280 股,占出席会议的中小股东所持股份的24.7185%;弃权23,340 股,占出席会议的中 小股东所持股份的1.0880%。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

同意125,875,415 股,占出席会议所有股东所持股份的99.6631%;反对331,480 股,占出席会议所有股东所持股份的0.2625%;弃权94,060 股,占出席会议所有股 东所持股份的0.0745%。

同意1,719,740 股,占出席会议的中小股东所持股份的80.1639%;反对331,480 股,占出席会议的中小股东所持股份的15.4516%;弃权94,060 股,占出席会议的中 小股东所持股份的4.3845%。

(五)审议通过《关于2026 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

同意125,872,815 股,占出席会议所有股东所持股份的99.6610%;反对333,480 股,占出席会议所有股东所持股份的0.2640%;弃权94,660 股,占出席会议所有股 东所持股份的0.0749%。

同意1,717,140 股,占出席会议的中小股东所持股份的80.0427%;反对333,480 股,占出席会议的中小股东所持股份的15.5448%;弃权94,660 股,占出席会议的中 小股东所持股份的4.4125%。

(六)审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

同意125,824,675 股,占出席会议所有股东所持股份的99.6229%;反对452,220 股,占出席会议所有股东所持股份的0.3580%;弃权24,060 股,占出席会议所有股 东所持股份的0.0190%。

同意1,669,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的77.7987%;反对452,220 股,占出席会议的中小股东所持股份的21.0798%;弃权24,060 股,占出席会议的中 小股东所持股份的1.1215%。

(七)审议通过《关于公司2026 年度董事薪酬方案》。

同意125,826,175 股,占出席会议所有股东所持股份的99.6241%;反对422,980 股,占出席会议所有股东所持股份的0.3349%;弃权51,800 股,占出席会议所有股 东所持股份的0.0410%。

同意1,670,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的77.8686%;反对422,980 股,占出席会议的中小股东所持股份的19.7168%;弃权51,800 股,占出席会议的中 小股东所持股份的2.4146%。

三、独立董事述职情况

本次股东会听取了公司独立董事2025 年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师、洪锦律师予以见证,并出 具了法律意见书,认为公司2025 年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、安徽丰原药业股份有限公司2025 年度股东会决议。

2、安徽径桥律师事务所关于安徽丰原药业股份有限公司2025 年度股东会法律 意见书。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十六日