川能动力：2024年第2次临时股东大会决议公告
四川省新能源动力股份有限公司2024年第2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年9月24日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2024年9月24日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东815人，代表股份718,479,571股，占公司有表决权股份总数的38.9173％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份143,500,000股，占公司有表决权股份总数的7.7729％。通过网络投票的股东814人，代表股份574,979,571股，占公司有表决权股份总数的31.1445％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 票数 （股） | 比例 （%） | 票数 （股） | 比例 （%） | 票数 （股） | 比例 （%） | |||
| 1.00 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | 716,789,680 | 99.7648 | 1,244,571 | 0.1732 | 445,320 | 0.0620 | 通过 |
| 2.00 | 关于2024年度中期利润分配的议案 | 717,677,270 | 99.8883 | 634,101 | 0.0883 | 168,200 | 0.0234 | 通过 |
其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 票数 （股） | 比例 （%） | 票数 （股） | 比例 （%） | 票数 （股） | 比例 （%） | |||
| 1.00 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | 12,657,375 | 88.2215 | 1,244,571 | 8.6746 | 445,320 | 3.1039 | 通过 |
| 2.00 | 关于2024年度中期利润分配的议案 | 13,544,965 | 94.4080 | 634,101 | 4.4197 | 168,200 | 1.1723 | 通过 |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：许志远、黄雨莹
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2024年第2次临时股东大会决议；
（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开2024年第2次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会2024年9月25日