川能动力：2024年第3次临时股东大会决议公告
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-079号
四川省新能源动力股份有限公司2024年第3次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年11月15日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2024年11月15日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东529人，代表股份757,895,464股，占公司有表决权股份总数的41.0523％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份143,500,100股，占公司有表决权股份总数的7.7729％。通过网络投票的股东527人，代表股份614,395,364股，占公司有表决权股份总数的33.2795％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
（一）累积投票提案投票情况
| 提案编码 | 提案名称 | |||
| 1.00 | 关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案 | 票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举何连俊先生为公司第九届董事会非独立董事 | 570,089,338 | 75.2200 | 是 |
| 1.02 | 选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 | 570,339,989 | 75.2531 | 是 |
| 1.03 | 选举蒋建文先生为公司第九届董事会非独立董事 | 570,380,995 | 75.2585 | 是 |
| 2.00 | 关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案 | 票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举赵德武先生为公司第九届董事会独立 | 570,518,097 | 75.2766 | 是 |
董事
| 董事 | ||||
| 2.02 | 选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事 | 570,303,188 | 75.2483 | 是 |
| 3.00 | 关于监事会换届选举第九届监事会非职工监事候选人的议案 | 票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事 | 570,518,509 | 75.2767 | 是 |
| 3.02 | 选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事 | 570,817,992 | 75.3162 | 是 |
（二）非累积投票提案投票情况
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 结果 | |||
| 票数 （股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 （%） | 票数 （股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 （%） | 票数 （股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 （%） | |||
| 4.00 | 关于购买董监高责任险的议案 | 751,260,354 | 99.1245 | 6,400,110 | 0.8445 | 235,000 | 0.0310 | 通过 |
| 5.00 | 关于调整独立董事津贴标准的议案 | 754,461,457 | 99.5469 | 3,197,387 | 0.4219 | 236,620 | 0.0312 | 通过 |
| 6.00 | 关于调整公司2024年投资计划的议案 | 751,502,654 | 99.1565 | 6,209,810 | 0.8193 | 183,000 | 0.0241 | 通过 |
其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：
（三）累积投票提案投票情况
| 提案编码 | 提案名称 | ||
| 1.00 | 关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案 | 票数 | 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 |
1.01
| 1.01 | 选举何连俊先生为公司第九届董事会非独立董事 | 44,952,556 | 83.6122 |
| 1.02 | 选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 | 45,203,207 | 84.0784 |
| 1.03 | 选举蒋建文先生为公司第九届董事会非独立董事 | 45,244,213 | 84.1547 |
| 2.00 | 关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案 | 票数 | 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 2.01 | 选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事 | 45,381,315 | 84.4097 |
| 2.02 | 选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事 | 45,166,406 | 84.0100 |
| 3.00 | 关于监事会换届选举第九届监事会非职工监事候选人的议案 | 票数 | 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 3.01 | 选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事 | 45,381,727 | 84.4105 |
| 3.02 | 选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事 | 45,681,210 | 84.9675 |
（四）非累积投票提案投票情况
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 票数 （股） | 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 （%） | 票数 （股） | 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 （%） | 票数 （股） | 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 （%） | |||
| 4.00 | 关于购买董监高责任险的议案 | 47,128,049 | 87.6586 | 6,400,110 | 11.9043 | 235,000 | 0.4371 | 通过 |
| 5.00 | 关于调整独立董事津贴标准的议案 | 50,329,152 | 93.6127 | 3,197,387 | 5.9472 | 236,620 | 0.4401 | 通过 |
| 6.00 | 关于调整公司2024年投资计划的议案 | 47,370,349 | 88.1093 | 6,209,810 | 11.5503 | 183,000 | 0.3404 | 通过 |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：舒明杰、黄雨莹
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2024年第3次临时股东大会决议；
（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开2024年第3次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会2024年11月16日