川能动力：2026年第1次临时股东会决议公告
四川省新能源动力股份有限公司2026年第1次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月30日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2026年6月30日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1610会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长张忠武先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共852人，代表股份806,539,436股，占公司有表决权股份总数的
43.6872%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份143,814,800股，占公司有表决权股份总数的7.7899%。通过网络投票的股东850人，代表股份662,724,636股，占公司有表决权股份总数的35.8973%。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（成都）事务所见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东会的具体表决结果如下：
序号
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | |||
| 1.00 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 799,727,064 | 99.1554 | 6,587,272 | 0.8167 | 225,100 | 0.0279 | 通过 |
其中，中小股东表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | |||
| 1.00 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 94,512,810 | 93.2767 | 6,587,272 | 6.5011 | 225,100 | 0.2222 | 通过 |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：向卡、胡亚玲
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026年第1次临时股东会决议；
（二）国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限公司2026年第1次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2026年7月1日