华数传媒：2024年第二次临时股东大会决议公告

华数传媒控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、召开会议基本情况

（1）现场会议召开时间：2024年3月18日（星期一）14:30。网络投票时间：2024年3月18日其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月18日9:15～15:00。

（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902。

（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

（5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。

（6）本次股东大会会议股权登记日：2024年3月11日（星期一）。

（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法

规及规范性文件的有关规定。

二、会议的出席情况

（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人12人，代表股份994,686,033股，占上市公司总股份的53.6817%。其中，通过现场投票的股东1人，代表股份675,088,049股，占上市公司总股份的36.4335%；通过网络投票的股东11人，代表股份319,597,984股，占上市公司总股份的17.2482%。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于选举肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事的议案》。

表决结果：同意994,475,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788%；反对211,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。表决结果为当选。

其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意32,715,984股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3592%；反对211,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6408%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

2、律师姓名：张声、武岳；

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会2024年3月18日