华数传媒：2026-031：第十二届董事会第八次会议决议公告

华数传媒控股股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第八次会 议于2026 年6 月24 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进 行确认,于2026 年7 月2 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12 名,实 际出席12 名。会议由董事长乔小燕女士主持,公司董事会秘书和部分高级管理 人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

审议通过《关于聘任黄小庭先生为公司副总裁的议案》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权 代表的100%。

同意聘任黄小庭先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公 告》(公告编号:2026-032)。

三、备查文件

1、第十二届董事会第八次会议决议;

2、第十二届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2026 年7 月2 日