中联重科：第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000157

中联重科股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年6月20日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2023年6月29日16:00在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场会议的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、独立董事张成虎先生、吴宝海先生、黄珺女士以现场会议方式出席了本次会议，独立董事黄国滨先生以电话会议方式出席了本次会议。

4、本次会议由董事长兼CEO詹纯新先生主持。公司监事颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生及董事会秘书杨笃志先生列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举产生公司第七届董事会董事长的议案》

经董事会提名并表决，选举詹纯新先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

（二）《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》

1、审计委员会：主任黄珺女士，成员贺柳先生、吴宝海先生

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

2、提名委员会：主任吴宝海先生，成员詹纯新先生、张成虎先生

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

3、薪酬与考核委员会：主任张成虎先生，成员贺柳先生、黄国滨先生

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

4、战略与投资决策委员会：主任詹纯新先生，成员黄国滨先生战略与投资决策委员会的另一名成员将在公司尽快补齐董事时，由该董事担任。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

（三）《关于聘任公司首席执行官及董事会秘书的议案》

根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及董事长的提名：

1、聘任詹纯新先生为公司首席执行官

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

2、聘任杨笃志先生为公司董事会秘书

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

詹纯新先生、杨笃志先生任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

（四）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及公司首席执行官的提名：

1、聘任王永祥先生为公司联席总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

2、聘任罗凯先生为公司联席总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

3、聘任唐少芳先生为公司联席总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

4、聘任杜毅刚女士为公司首席财务官

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

5、聘任孙昌军先生为公司副总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

6、聘任付玲女士为公司副总裁、总工程师

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7、聘任陈培亮先生为公司副总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

8、聘任申柯先生为公司副总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

9、聘任胡克嫚女士为公司副总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

10、聘任黄建兵先生为公司助理总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

11、聘任秦修宏先生为公司助理总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

12、聘任田兵先生为公司助理总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

13、聘任王芙蓉女士为公司助理总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

14、聘任董军先生为公司助理总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

15、聘任袁野先生为公司助理总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票公司独立董事就此事项发表了独立意见。以上高级管理人员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

（五）《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》同意提名王贤平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票公司独立董事就此事项发表了独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐项表决。非独立董事候选人简历详见附件。

（六）《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的提案》《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》需提交公司股东大会审议，提议公司召开2023年度第一次临时股东大会并授权董事长决定2023年度第一次临时股东大会具体会议时间、股权登记

日及披露《2023年度第一次临时股东大会通知》等相关事宜。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司董 事 会二○二三年六月三十日

附件：非独立董事候选人简历

王贤平先生，1983年出生，自2019年至今在基石资产管理股份有限公司工作，任北京PE部执行董事。王先生2021年8月至今任秀峰基石（山东）私募基金管理有限公司总经理，2022年4月至今任北京海洋基石创业投资管理有限公司总经理。王贤平先生曾自2008年至2018年在中信证券股份有限公司工作，先后任投行委副总裁、中信并购基金和金石投资高级副总裁；自2018年至2019年在银河基金管理有限公司工作，任研究部副总监。王贤平先生毕业于武汉大学，获管理学、法学学士和管理学硕士学位。截止本公告日，王贤平先生未持有本公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查； 不属于“失信被执行人”。