中联重科：第七届董事会2023年度第三次临时会议决议公告

中联重科股份有限公司第七届董事会2023年度第三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年度第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年12月19日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2023年12月28日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、

黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以通讯方式对会议议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会同意聘任陶兆波先生为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会任期届满时止。

该议案已经公司提名委员会审查。审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见公司于2023年12月29日披露的《关于聘任董事会秘

书的公告》（公告编号：2023-082）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司董 事 会二○二三年十二月二十九日