常山北明：八届二十五次董事会决议公告

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十五次会议于2023年9月11日以邮件和专人送达方式发出通知，于2023年9月13日上午9:30在石家庄市和平东路161号公司二楼会议室，以现场加通讯会议方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于利用正定园区建筑物屋顶与第三方合作开展分布式光伏项目的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网《关于公司及全资子公司利用建筑物屋顶与第三方合作开展分步式光伏项目的公告》（公告编号：2023-044）

二、关于利用恒新公司建筑物屋顶与第三方合作开展分布式光伏项目的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网《关于公司及全资子公司利用建筑物屋顶与第三方合作开展分步式光伏项目的公告》（公告编号：2023-044）

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2023年9月14日