常山北明：董事会八届二十七次会议决议公告

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十七次会议于2023年12月6日以邮件和专人送达方式发出通知，于2023年12月8日上午以现场加通讯会议方式召开。现场会议地点为石家庄市长安区广安大街34号公司四楼会议室，应到董事11人，实到11人。会议由董事长吴宁主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事工作制度》。

二、审议通过关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会专门委员会实施细则》。

三、审议通过关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事年报工作制度》。

四、审议通过关于变更注册地址及修订《公司章程》相关条款的

议案

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2023-059）》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过关于修订《石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司章程》部分条款的议案

因经营发展需要，公司全资子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司（以下简称“恒荣”）拟变更公司注册地址，注册地址由“河北省石家庄市和平东路161号”变更为“河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦15层1503室”。

根据《公司法》、《市场主体登记管理条例》等有关规定，需对恒荣《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：

原第二条 住所：河北省石家庄市和平东路161号

现修订为 第二条 住所：河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦15层1503室。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过关于召开二○二三年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开二○二三年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2023年12月9日