常山北明：董事会八届三十八次会议决议公告

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届三十八次会议于2024年11月8日以邮件和专人送达方式发出通知，于11月12日以现场会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。本次会议应到董事10人，实到10人。会议由公司董事长秘勇主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过关于聘任2024年度会计师事务所的议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-065）。

二、审议通过关于召开二○二四年第三次临时股东大会的议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开二○二四年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会2024年11月13日