常山北明：2026年第一次临时股东会决议公告

石家庄常山北明科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.公司于2026年6月16日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于 召开2026年第一次临时股东会的通知》。

2.本次股东会无增加、修改、否决提案的情况。

3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2026年7月1日14:00

2.网络投票时间:2026年7月1日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月1日上午9:15至9:25,9:30至 11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2026 年7月1日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)召集人:公司董事会

(五)现场会议主持人:公司副董事长李锋先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司 章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东(或股东代理人)5人,代表股份数额553,754,306股, 占公司有表决权股份总数的34.6396%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投 票统计数据,参加公司本次股东会网络投票的股东2,669人,代表股份24,106,601股,占公 司有表决权股份总数的1.5080%。

综上,出席公司本次股东会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 2,674人,代表股份577,860,907股,占公司有表决权股份总数的36.1476%。其中除公司董 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股 东代理人)(以下简称“中小股东”)2,670人,代表股份24,106,701股,占公司有表决权 股份总数的1.5080%。

出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议及表决情况

本次会议议案仅选举1名非独立董事,该提案采用非累积投票制进行表决;会议以现 场投票及网络投票相结合的方式投票表决,审议表决情况如下:

关于补选第九届董事会非独立董事的议案

表决情况为:

同意573,429,344股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2331%;反对 3,350,163股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5798%;弃权1,081,400股(其中, 因未投票默认弃权392,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1871%。

其中,中小股东表决情况为:同意19,675,138股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的81.6169%;反对3,350,163股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的13.8972%;弃权1,081,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4859%。

表决结果:通过。王勇先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

四、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市天元律师事务所指派曾祥娜、石小琦律师到会见证并出具了法律意

见,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规 则》及《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效; 本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.股东会决议;

2.律师对本次股东会出具的法律意见。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2026年7月2日