常山北明：2026年第二次临时股东会决议公告

石家庄常山北明科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：

2026年

月

日14:002.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月13日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月13日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室5.召集人：公司董事会

6.现场会议主持人：公司董事长王勇先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）

人，代表股份数额553,754,206股，占公司有表决权股份总数的34.6396％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东会网络投票的股东2,055人，代表股份19,641,360股，占公司有表决权股份总数的

1.2286%。

综上，出席公司本次股东会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共2,059人，代表股份573,395,566股，占公司有表决权股份总数的35.8682%。其中除公司董

事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）2,055人，代表股份19,641,360股，占公司有表决权股份总数的1.2286%。公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、石小琦律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2.法律意见书。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会2026年

月

日