国际实业：2023年第三次临时股东大会决议公告
新疆国际实业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有议案被否决情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2023年10月30日下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月30日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年10月30日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路446号国际置地广场四楼公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长冯建方主持
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、出席会议情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东共14人，代表股份127,216,693股，占上市公司总股份的26.4657％，其中：通过现场投票的股东1人，代表股份109,708,888股，占上市公司总股份的
22.8234％;通过网络投票的股东13人，代表股份17,507,805股，占上市公司总股份的3.6423％。
四、议案审议表决情况
本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意127,179,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对37,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意17,470,405股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7864％；反对37,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》；
分项表决情况如下：
2.01、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意127,179,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对37,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意17,470,405股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7864％；反对37,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.02、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
总表决情况：同意127,179,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对37,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意17,470,405股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7864％；反对37,400股，占出席会议的中
小股东所持股份的0.2136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于增补独立董事的议案》。
总表决情况：同意127,179,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对37,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意17,470,405股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7864％；反对37,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案1、议案2.01为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
2、见证律师姓名：朱明、姜黎
3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。”
六、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会2023年10月31日