国际实业：2024年第四次临时股东大会决议公告

查股网 2024-09-03 国际实业(000159)公司公告

股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2024-78

新疆国际实业股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有议案被否决情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2024年9月2日下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月2日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年9月2日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业三楼公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长冯建方主持

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、出席会议情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人90人，代表有表决权股份总数147,061,772股，占上市公司总股份的30.5941％，其中：通过现场投票的股东1人，代表股份109,708,888股，占公司有表决权股份总数的22.8234％；通过网络投票的股东89人，代表股份37,352,884股，占公司有表决权股份总数的7.7707％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

总表决情况：

同意144,563,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3012％；反对2,466,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6773％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。

中小股东总表决情况：

同意34,854,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3116％；反对2,466,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6035％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0849％。

2、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；

提案2.01 发行股票种类和面值

总表决情况：

同意34,849,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.2980％；反对2,466,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6038％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0983％。

中小股东总表决情况：

同意34,849,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的93.2980％；反对2,466,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6038％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0983％。

提案2.02 发行方式及发行时间总表决情况：

同意34,842,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.2795％；反对2,473,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6222％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0983％。

中小股东总表决情况：

同意34,842,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2795％；反对2,473,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6222％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0983％。

提案2.03 发行对象和认购方式总表决情况：

同意34,849,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.2969％；反对2,466,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6035％；弃权37,200股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0996％。

中小股东总表决情况：

同意34,849,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2969％；反对2,466,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6035％；弃权37,200股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0996％。

提案2.04 发行价格和定价原则总表决情况：

同意34,849,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.2982％；反对2,466,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6035％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0983％。

中小股东总表决情况：

同意34,849,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2982％；反对2,466,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6035％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0983％。

提案2.05 发行数量总表决情况：

同意34,842,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.2795％；反对2,473,600股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的6.6222％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0983％。

中小股东总表决情况：

提案2.06 限售期总表决情况：

同意34,840,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.2728％；反对2,476,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6289％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0983％。

中小股东总表决情况：

同意34,840,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2728％；反对2,476,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6289％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0983％。

提案2.07 上市地点总表决情况：

同意34,867,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.3451％；反对2,466,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6035％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514％。

中小股东总表决情况：

同意34,867,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3451％；反对2,466,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6035％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0514％。

提案2.08 本次向特定对象发行前滚存的未分配利润安排总表决情况：

同意34,839,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.2717％；反对2,476,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6300％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0983％。

中小股东总表决情况：

同意34,839,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2717％；反对2,476,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6300％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0983％。

提案2.09 募集资金投向总表决情况：

同意34,849,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.2969％；反对2,467,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6048％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0983％。

中小股东总表决情况：

同意34,849,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2969％；反对2,467,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6048％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0983％。

提案2.10 本次向特定对象发行决议有效期总表决情况：

同意34,846,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.2894％；反对2,467,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6048％；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057％。

中小股东总表决情况：

同意34,846,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2894％；反对2,467,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6048％；弃权39,500股（其中，因未投

票默认弃权7,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1057％。关联股东江苏融能投资发展有限公司均回避表决。

3、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》；

总表决情况：

同意34,849,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

中小股东总表决情况：

关联股东江苏融能投资发展有限公司回避表决。

4、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》；

总表决情况：

同意34,848,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.2966％；反对2,467,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6048％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0985％。

中小股东总表决情况：

同意34,848,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2966％；反对2,467,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6048％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0985％。

关联股东江苏融能投资发展有限公司回避表决。

5、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

总表决情况：

同意34,849,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

中小股东总表决情况：

关联股东江苏融能投资发展有限公司回避表决。

6、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》；

总表决情况：

同意144,557,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2974％；反对2,467,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6777％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％。

中小股东总表决情况：

同意34,848,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2966％；反对2,467,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6051％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0983％。

7、审议通过《关于同意江苏融能投资发展有限公司免于履行要约收购义务的议案》；

总表决情况：

同意34,848,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.2966％；反对2,467,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6051％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0983％。

中小股东总表决情况：

关联股东江苏融能投资发展有限公司回避表决。

8、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

总表决情况：

同意144,557,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2974％；反对2,467,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6776％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％。

中小股东总表决情况：

9、审议通过《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>的议案》；

总表决情况：

同意34,849,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

中小股东总表决情况：

同意34,849,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2969％；反对2,467,100股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的6.6048％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0983％。

关联股东江苏融能投资发展有限公司回避表决。10、审议通过《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；

总表决情况：

同意34,849,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

中小股东总表决情况：

同意34,849,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2969％；反对2,467,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6048％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0983％。关联股东江苏融能投资发展有限公司回避表决。

11、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》；

总表决情况：

同意144,577,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3110％；反对2,444,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6620％；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权5,000

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271％。

中小股东总表决情况：

同意34,868,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3502％；反对2,444,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5433％；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1066％。

12、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》；

总表决情况：

同意144,558,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2978％；反对2,463,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6751％；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271％。

中小股东总表决情况：

同意34,849,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2982％；反对2,463,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5952％；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1066％。

13、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意144,558,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

中小股东总表决情况：

上述议案具体内容详见公司于2024年8月9日、8月17在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的公告。。

五、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所

2、见证律师姓名：朱明、姜黎

3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。”

六、备查文件

1、公司2024年第四次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会2024年9月3日

附件：公告原文