国际实业：第九届董事会第十八次临时会议决议公告

新疆国际实业股份有限公司

第九届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第十八次临时会议于2026 年9 月11 日以现场结合通讯方式召开,董 事长孟志军先生主持会议,应出席会议董事7 人,实际出席董事7 人, 分别是董事长孟志军先生,董事汤小龙先生、冯现啁先生、冯宪志先 生,独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。本次会议召开的 程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议,通过了如下决议:

(一)审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东会决议有效 期的议案》;

本次向特定对象发行股票事宜涉及关联交易,公司关联董事冯现 啁、冯宪志回避表决,由5 名非关联董事对此议案进行表决。

表决情况:同意5 票,弃权0 票,反对0 票,回避2 票。

具体内容详见2026 年9 月12 日《证券时报》及巨潮资讯网(w ww.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司 向特定对象发行股票相关事宜的议案》;

表决情况:同意7 票,弃权0 票,反对0 票。

具体内容详见2026 年9 月12 日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于召开2026 年第五次临时股东会的议案》。

表决情况:同意7 票,弃权0 票,反对0 票。

具体内容详见2026 年9 月12 日《证券时报》及巨潮资讯网(w ww.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)第九届董事会第十八次临时会议决议;

(二)第九届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2026 年9 月12 日