国际实业：2026年第四次临时股东会决议公告

新疆国际实业股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1.召开时间:

现场会议召开时间:2026 年9 月14 日(星期一)14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为:2026 年9 月14 日9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026 年9 月14 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市新市区常州街189 号国 际实业四楼公司会议室。

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:由董事长孟志军主持。

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法 规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、出席会议情况

参加本次股东会的股东及股东代理人128 人,代表有表决权股份 总数115,143,620 股,占上市公司总股份的23.9540%,其中:通过 现场投票的股东1 人,代表股份109,708,888 股,占公司有表决权股 份总数的22.8234%;通过网络投票的股东127 人,代表股份5,434,732 股,占公司有表决权股份总数的1.1306%。

公司董事出席了本次会议,董事会秘书列席本次会议,部分高级 管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会现场会议的表决方式以记名方式进行,网络投票通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,与会股东及股东代 理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》。

总表决情况:

同意112,173,734 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4207%;反对2,920,686 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的2.5366%;弃权49,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0427%。

中小股东总表决情况:

同意2,464,846 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的45.3536%;反对2,920,686 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的53.7411%;弃权49,200 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9053%。

根据表决结果,本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1.见证本次股东会的律师事务所:北京国枫律师事务所

2.见证律师姓名:朱明、姜黎

3.结论性意见:“本次股东会的召集和召开程序、本次股东会 的召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序以及表决结 果均符合法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的规定,合法、 有效。”

五、备查文件

1.《新疆国际实业股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议》;

2.《北京国枫律师事务所关于新疆国际实业股份有限公司2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2026 年9 月15 日