东方盛虹：第十届董事会第四次会议决议公告

股票代码:000301

股票简称:东方盛虹

债券代码:127030

债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议 于2026 年5 月27 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2026 年6 月1 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7 人,实际出席董事7 人,会议由董事长缪汉根先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度(修订稿)》同时在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露。

2、审议了《关于2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

表决结果:出于谨慎性原则,全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东 会审议。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议审核通过。

《关于2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-045)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

3、审议通过了《关于2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。兼任公司高级管理人员的董事 缪汉根先生、计高雄先生回避本次表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

《关于2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-045)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露。

4、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

《投资者关系管理制度》同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露。

5、审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

公司决定于2026 年6 月18 日(星期四)14:30 在公司会议室采用现场表 决与网络投票相结合的方式召开2026 年第三次临时股东会。

《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-046)同 时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事会

2026 年6 月1 日

(http://www.cninfo.com.cn)上披露。