美的集团：2024年第三次临时股东大会决议公告
美的集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2024年11月19日下午14:30
2．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长方洪波先生
6．网络投票时间：2024年11月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2024年11月19日上午9:15－下午15:00的任意时间。
7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1．股东出席情况
| 分类 | 现场出席会议情况 | 网络投票情况 | 总体出席会议情况 | ||||||
| 人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例% | 人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例% | 人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例% | |
| A股 | 49 | 2,357,200,838 | 30.9032 | 3,495 | 1,563,177,106 | 20.4934 | 3,544 | 3,920,377,944 | 51.3966 |
| H股 | 1 | 368,401,455 | 4.8298 | - | - | - | 1 | 368,401,455 | 4.8298 |
| 总体 | 50 | 2,725,602,293 | 35.7330 | 3,495 | 1,563,177,106 | 20.4934 | 3,545 | 4,288,779,399 | 56.2264 |
备注：截至股权登记日公司总股本为7,656,144,984股，A股股本为7,005,296,484股，H股股本为650,848,500股，其中公司A股回购专户中剩余的股份数量为28,452,226股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为7,627,692,758股。
2．出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。
四、提案审议和表决结果
| 议案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |||
| 议案1-公司章程修正案（2024年10月） | A股 | 整体 | 3,919,373,978 | 99.9744 | 504,315 | 0.0129 | 499,651 | 0.0127 |
| 中小投资者 | 1,601,295,130 | 99.9373 | 504,315 | 0.0315 | 499,651 | 0.0312 | ||
| H股 | 整体 | 368,400,055 | 99.9996 | - | 0.0000 | 1,400 | 0.0004 | |
| 合计 | 4,287,774,033 | 99.9766 | 504,315 | 0.0117 | 501,051 | 0.0117 | ||
本次会议共审议1项议案，此项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2．律师姓名：刘兴、赵丹阳
3．结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2024年11月20日